经营发展

BUSINESS DEVELOPMENT

投资者公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

发布时间:2014/5/26 20:20:16

1、本次会议无否决提案的情况;
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 
 
一、会议召开与出席情况 
(一)广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2013 年年度股东大会于 2014
年 4 月 16 日 10:30 在公司七楼会议室召开。 
(二)出席会议的股东及股东授权代表,所持有表决权的股份总数及占公司
有表决权股份总数的比例的情况如下: 
出席会议的股东和股东授权代表人数(人) 30 
其中:参加现场会议的股东和股东授权代表 12 
 参加网络投票的股东和股东授权代表 18 
所持有表决权的股份总数(股) 130743301 
其中:参加现场会议的股东和股东授权代表所持
有表决权的股份总数(股) 
123099192 
 参加网络投票的股东和股东授权代表所持
有表决权的股份总数(股) 
7644109 
占公司有表决权股份总数的比例(%) 23.75 
其中:参加现场会议的股东和股东授权代表所持
有表决权的股份占有权表决数的比例(%) 
22.37 
 参加网络投票的股东和股东授权代表所持
有表决权的股份占有权表决数的比例(%) 
1.39 
(三)本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公
司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长罗宁主持。 
(四)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:公司部分董事、监事、
高级管理人员及董事会秘书出席会议。 
二、议案审议表决情况 
序号 议案内容 同意票数 
同意
比例 
反对票数 
反对
比例 
弃权票数 
弃权
比例 
是否
通过 
1 2013 年度董事会工 121551151 92.97 9083350 6.95 108800 0.08 是 作报告 
2 2013 年度监事会工
作报告 
121546151 92.97 9083550 6.95 113800 0.08 是 
3 2013 年度财务决算
报告 
130080252 99.49 549249 0.42 113800 0.09 是 
4 2013 年年度报告及
2013年年度报告摘要 
130080252 99.49 549249 0.42 113800 0.09 是 
5 2013 年度公司利润
分配预案 
121466151 92.90 9170750 7.01 106400 0.09 是 
8 关于续聘公司审计机
构的议案 
130080252 99.49 549249 0.42 113800 0.09 是 
9 关于制订公司《募集
资金管理办法》的议
案 
130080252 99.49 549249 0.42 113800 0.09 是 
10 关于公司符合非公开
发行人民币普通股
(简称“A 股股票”)
条件的议案 
121546151 92.97 9083350 6.95 113800 0.08 是 
11 关于非公开发行人民币普通股(简称“A 股股票”)方案的议案 
11-1 本次发行股票的种类
和面值 
121546151 92.97 92083350 6.95 113800 0.08 是 
11-2 发行方式及发行对象 121546151 92.97 9083350 6.95 113800 0.08 是 
11-3 发行数量 121546151 92.97 9083350 6.95 113800 0.08 是 
11-4 认购方式 121546151 92.97 9083350 6.95 113800 0.08 是 
11-5 发行价格及定价原则 121546151 92.97 9083350 6.95 113800 0.08 是 
11-6 滚存未分配利润安排 121546151 92.97 9083350 6.95 113800 0.08 是 
11-7 募集资金投向 121546151 92.97 9083350 6.95 113800 0.08 是 
11-8 上市交易地点 121546151 92.97 9083350 6.95 113800 0.08 是 
11-9 限售期 121546151 92.97 9083350 6.95 113800 0.08 是 
11-10 本次非公开发行股票
决议有效期 
121546151 92.97 9083350 6.95 113800 0.08 是 
12 关于公司非公开发行
人民币普通股(简称
“A 股股票”)预案的
议案 
121546151 92.97 9083350 6.95 113800 0.08 是 
13 关于公司与发行对象
签署附条件生效的
《股份认购协议》的
议案 
121546151 92.97 9083350 6.95 113800 0.08 是 
14 关于公司前次募集资
金使用情况专项报告
的议案 
130080252 99.49 549249 0.42 113800 0.08 是 
15 关于非公开发行股票
募集资金使用可行性
报告的议案 
121546151 92.97 9083350 6.95 113800 0.08 是 
16 关于提请股东大会授
权董事会全权办理本
次非公开发行股票具
体事宜的议案 
121546151 92.97 9083350 6.95 113800 0.08 是 累积投票议案 表决结果 
6 关于公司董事会换届选举的议案 
⑴ 
非独立董事 
莫仕文 同意 123099192 股 
⑵ 李永栋 同意 123099192 股 
⑶ 罗宁 同意 123099194 股 
⑷ 黄晓光 同意 123099192 股 
⑸ 林巧明 同意 123099192 股 
⑹ 黎伟宁 同意 123099192 股 
⑺ 
独立董事 
王晓华 同意 123099192 股 
⑻ 梁烽 同意 123099192 股 
⑼ 徐勇 
同意 123099192 股 
7 关于公司监事会换届选举的议案 
⑴ 张磊 同意 123099192 股 
⑵ 罗智远 同意 123099192 股 
其中,《2013 年度公司利润分配预案》分段区间的表决结果如下: 
投票区段 同意股数 该区段同
意比例
(%) 
反对股数 该区段反
对比例
(%) 
弃权股数 该区段弃
权比例
(%) 
持股1%以下 10048715 93.11 636649 5.90 106400 0.99 
持股1%-5%(含1%) 15000000 63.74 8534101 36.26 0 0.00 
持股5%以上(含5%) 96417436 100.00 0 0.00 0 0.00 
持股1%以下且持股市
值50万元以下 
247915 67.60 113800 31.03 5000 1.37 
持股1%以下且持股市
值50万元以上(含50万) 
9800800 94.01 522849 5.02 101400 0.97 
会议听取了独立董事作的《独立董事 2013 年度述职报告》。 
三、律师见证情况 
本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师、杨彬律师现场见证并
出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决
结果合法有效。 
四、上网公告附件 
广东中信协诚律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。 
特此公告。 
 
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 
2014 年 4 月 17 日

Copyright © 1999-2014 广新集团 All Rights Reserved
技术支持:广东广新信息技术产业发展有限公司
建议使用IE6.0以上的浏览器 1024*768分辨率浏览本站 粤ICP备12008208号-1

友情链接:北京赛车pk拾网站  98彩票  北京赛车pk拾现场开奖  澳彩网彩票  必发彩票  幸运农场历史开奖  创元彩票  

免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!